El allanamiento, que forma parte de una investigación que incluye el lavado de activos a través de una red de “mulas financieras”, fue llevado a cabo por la Policía Federal Argentina.
05 de Noviembre de 2025
La Policía Federal Argentina llevó a cabo un operativo de gran envergadura en Mar del Plata que permitió desarticular una organización dedicada al funcionamiento de casinos virtuales ilegales y al lavado de activos. La acción incluyó allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad y terminó con dos personas detenidas, una de ellas dentro del exclusivo barrio privado Rumencó.
El procedimiento, encabezado por personal de la PFA llegado desde Buenos Aires junto a agentes locales, está bajo la órbita del Juzgado Federal Nº 3 a cargo de Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri. La causa, actualmente bajo secreto de sumario, apunta a una red que operaba desde al menos mediados de 2023, presuntamente vinculada al caso del conocido Fabián “El Gordo” Di Julio.
Durante los allanamientos se secuestraron 2,8 millones de pesos, 174.460 dólares, 18.500 reales, 13.720 pesos uruguayos, 1.061.000 guaraníes, siete vehículos de lujo, cuatro motos de alta cilindrada, dos cuatriciclos, 30 teléfonos celulares, 11 computadoras, un arma de fuego y abundante documentación.
Los investigadores indicaron que los involucrados vivían en countries y propiedades de alto nivel sin respaldo económico acorde, y que el esquema delictivo funcionaba en dos etapas: primero obtenían fondos mediante casinos online ilegales, y luego los lavaban a través de “mulas financieras” que cedían sus identidades para abrir cuentas y ocultar el dinero.
El operativo fue coordinado por el área de Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, junto con la División Antidrogas Mar del Plata y otras dependencias federales.
fuente e imagen: entrelineas.info
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