La Polic\u00eda Federal Argentina llev\u00f3 a cabo un operativo de gran envergadura en Mar del Plata que permiti\u00f3 desarticular una organizaci\u00f3n dedicada al funcionamiento de casinos virtuales ilegales y al lavado de activos. La acci\u00f3n incluy\u00f3 allanamientos simult\u00e1neos en distintos puntos de la ciudad y termin\u00f3 con dos personas detenidas, una de ellas dentro del exclusivo barrio privado Rumenc\u00f3.<\/p>\n
El procedimiento, encabezado por personal de la PFA llegado desde Buenos Aires junto a agentes locales, est\u00e1 bajo la \u00f3rbita del Juzgado Federal N\u00ba 3 a cargo de Santiago Inchausti y la fiscal Laura Mazzaferri. La causa, actualmente bajo secreto de sumario, apunta a una red que operaba desde al menos mediados de 2023, presuntamente vinculada al caso del conocido Fabi\u00e1n \u201cEl Gordo\u201d Di Julio.<\/p>\n
\nDurante los allanamientos se secuestraron 2,8 millones de pesos, 174.460 d\u00f3lares, 18.500 reales, 13.720 pesos uruguayos, 1.061.000 guaran\u00edes, siete veh\u00edculos de lujo, cuatro motos de alta cilindrada, dos cuatriciclos, 30 tel\u00e9fonos celulares, 11 computadoras, un arma de fuego y abundante documentaci\u00f3n.<\/h3>\n<\/blockquote>\n
Los investigadores indicaron que los involucrados viv\u00edan en countries y propiedades de alto nivel sin respaldo econ\u00f3mico acorde, y que el esquema delictivo funcionaba en dos etapas: primero obten\u00edan fondos mediante casinos online ilegales, y luego los lavaban a trav\u00e9s de \u201cmulas financieras\u201d que ced\u00edan sus identidades para abrir cuentas y ocultar el dinero.<\/p>\n
El operativo fue coordinado por el \u00e1rea de Lavado de Activos de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotr\u00e1fico, junto con la Divisi\u00f3n Antidrogas Mar del Plata y otras dependencias federales.<\/p>\n
fuente e imagen: entrelineas.info<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
El allanamiento, que forma parte de una investigaci\u00f3n que incluye el lavado de activos a trav\u00e9s de una red de \u201cmulas financieras\u201d, fue llevado a cabo por la Polic\u00eda Federal Argentina. 05 de Noviembre de [Leer M\u00e1s]<\/a><\/p>\n<\/div>","protected":false},"author":3,"featured_media":42388,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":true,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2}},"categories":[44,51],"tags":[],"class_list":{"0":"post-42387","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-policiales","8":"category-regionales"},"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/larevistadigital.com.ar\/blog\/wp-content\/uploads\/b3e9a2b37be7c3e94b20451dafaa2f2f75ffa0c5.jpg?fit=1140%2C703&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p8qtrQ-b1F","jetpack-related-posts":[{"id":10558,"url":"https:\/\/larevistadigital.com.ar\/blog\/detienen-a-10-narcos-en-mar-del-plata-con-mas-de-9000-dosis-de-marihuana-y-cocaina\/","url_meta":{"origin":42387,"position":0},"title":"DETIENEN A 10 NARCOS EN MAR DEL PLATA CON M\u00c1S DE 9000 DOSIS DE MARIHUANA Y COCA\u00cdNA","author":"Alejandro Sosa Ruda","date":"11 junio, 2019","format":false,"excerpt":"Fue en el marco de un amplio operativo que encabez\u00f3 la Polic\u00eda Federal, y que incluy\u00f3 15 allanamientos simult\u00e1neos en distintas viviendas de la ciudad. 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