30 de agosto de 2026<\/p>\n
Una operaci\u00f3n por $346 millones<\/strong> realizada entre dos casinos bonaerenses qued\u00f3 bajo investigaci\u00f3n judicial por una posible maniobra de lavado de dinero.<\/p>\n El caso se inici\u00f3 a partir de una compra de fichas realizada en mayo de 2025 en el Casino Central de Mar del Plata. En aquel momento, la suma equival\u00eda aproximadamente a 300 mil d\u00f3lares.<\/p>\n Lo que despert\u00f3 las sospechas de los organismos de control fue lo ocurrido pocos d\u00edas despu\u00e9s: las fichas fueron trasladadas y posteriormente canjeadas por dinero en efectivo en el Casino Trilenium de Tigre.<\/p>\n La operaci\u00f3n fue reportada por el Instituto Provincial de Loter\u00eda y Casinos y los datos fueron remitidos a la Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF), de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de movimientos.<\/p>\n La investigaci\u00f3n apunta principalmente a establecer qui\u00e9nes participaron de la operaci\u00f3n, cu\u00e1l era el origen de los $346 millones y qu\u00e9 destino tuvo posteriormente el dinero en efectivo<\/strong>.<\/p>\n Para los investigadores, el movimiento resulta llamativo porque permiti\u00f3 transformar nuevamente en efectivo, en otra jurisdicci\u00f3n, una suma que inicialmente hab\u00eda sido convertida en fichas en el Casino Central de Mar del Plata.<\/p>\n En el marco de la investigaci\u00f3n se realizaron allanamientos y fueron secuestrados distintos elementos que podr\u00edan aportar informaci\u00f3n sobre la operaci\u00f3n.<\/p>\n Por el momento, la principal hip\u00f3tesis apunta a un posible caso de lavado de activos<\/strong>, aunque la investigaci\u00f3n todav\u00eda debe determinar si efectivamente existi\u00f3 un delito y qui\u00e9nes ser\u00edan eventualmente responsables.<\/p>\n Es importante aclarar que una investigaci\u00f3n por presunto lavado de dinero no implica que las personas involucradas hayan sido condenadas ni que el origen il\u00edcito de los fondos est\u00e9 probado<\/strong>. Ser\u00e1 la Justicia la que deber\u00e1 establecer qu\u00e9 ocurri\u00f3 y determinar las responsabilidades correspondientes.<\/p>\n El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos utilizados para controlar operaciones de grandes sumas de dinero dentro de los casinos y la trazabilidad de los fondos que ingresan y salen de esos establecimientos.<\/p>\n Fuente: 0223.<\/strong>Qu\u00e9 busca determinar la Justicia<\/h3>\n
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