La Justicia investiga una operación en la que se compraron fichas por $346 millones en el Casino Central de Mar del Plata y, pocos días después, fueron canjeadas por efectivo en el Casino Trilenium de Tigre. Los fondos quedaron bajo análisis para determinar su procedencia.
30 de agosto de 2026
Una operación por $346 millones realizada entre dos casinos bonaerenses quedó bajo investigación judicial por una posible maniobra de lavado de dinero.
El caso se inició a partir de una compra de fichas realizada en mayo de 2025 en el Casino Central de Mar del Plata. En aquel momento, la suma equivalía aproximadamente a 300 mil dólares.
Lo que despertó las sospechas de los organismos de control fue lo ocurrido pocos días después: las fichas fueron trasladadas y posteriormente canjeadas por dinero en efectivo en el Casino Trilenium de Tigre.
La operación fue reportada por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos y los datos fueron remitidos a la Unidad de Información Financiera (UIF), de acuerdo con los procedimientos establecidos para este tipo de movimientos.
Qué busca determinar la Justicia
La investigación apunta principalmente a establecer quiénes participaron de la operación, cuál era el origen de los $346 millones y qué destino tuvo posteriormente el dinero en efectivo.
Para los investigadores, el movimiento resulta llamativo porque permitió transformar nuevamente en efectivo, en otra jurisdicción, una suma que inicialmente había sido convertida en fichas en el Casino Central de Mar del Plata.
En el marco de la investigación se realizaron allanamientos y fueron secuestrados distintos elementos que podrían aportar información sobre la operación.
Por el momento, la principal hipótesis apunta a un posible caso de lavado de activos, aunque la investigación todavía debe determinar si efectivamente existió un delito y quiénes serían eventualmente responsables.
Es importante aclarar que una investigación por presunto lavado de dinero no implica que las personas involucradas hayan sido condenadas ni que el origen ilícito de los fondos esté probado. Será la Justicia la que deberá establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades correspondientes.
El caso vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos utilizados para controlar operaciones de grandes sumas de dinero dentro de los casinos y la trazabilidad de los fondos que ingresan y salen de esos establecimientos.
Fuente: 0223.
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